miércoles 17 de octubre

El ministro Caputo ya tiene dos frentes judiciales para 2018 por fondos offshore

Serán los frentes judiciales para el ministro de Finanzas, Luis Caputo, en 2018. En dos expedientes que se instruyen con el más bajo perfil desde fines de 2017, está en la mira su relación con una empresa que opera en jurisdicciones secretas y maneja inversiones de argentinos en el anonimato. El caso salió a luz tras las revelaciones del equipo argentino de Paradise Papers, que integra Perfil junto a La Nación, América y Solo Local. En esta nueva entrega, se publican y analizan los documentos clave en la investigación sobre los negocios financieros que manejó Caputo en paraísos fiscales y jurisdicciones secretas, antes de ser el ministro de Mauricio Macri y que este año lo tendrán en la mira judicial.

En noviembre, la filtración de documentos obtenidos por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y compartidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) reveló que Caputo manejó al menos dos fondos de inversión inscriptos en Islas Caimán, uno de los paraísos fiscales más secretos del mundo, y que nunca lo había informado en sus declaraciones juradas públicas. Se trata de los fondos Alto Global Fund y Argentina Fund. Además, fue el administrador de Noctua Partners LLC, una gerenciadora de fondos de inversión de Miami con ramificaciones en Delaware, otra jurisdicción donde imperan el secreto y los beneficios fiscales.


Los documentos que se publican en este artículo incluyen un extracto de la base interna del estudio jurídico Appleby que dio origen al caso en Paradise Papers. También se publican un formulario y un brochure presentados por Noctua ante la Security and Exchange Commision (SEC), de los Estados Unidos.

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