Comprende el período agosto-septiembre de 2007, por un monto de 235.250 pesos. También solicitó más datos sobre un reporte presentado por el Banco Supervielle y que involucra al Colegio Jean Piaget.
El fiscal federal Jorge Di Lello requirió a la Unidad de Información Financiera (UIF) que le amplíe los detalles sobre operaciones sospechosas en movimientos bancarios realizados por la hija de Hebe de Bonafini, María Alejandra, entre agosto y septiembre de 2007, por una suma de 235.250 pesos.
En ese sentido, Di Lello también pidió «documentación respaldatoria» respecto a otro Reporte de Operación Sospechosa emitido por el Banco Supervielle por el período noviembre de 2010-junio de 2011, por un monto de 419.709 pesos y que involucra al Instituto Educativo Ser, Colegio Jean Piaget.
El fiscal, además, solicitó al juez federal Norberto Oyarbide que exija la presentación de documentos respecto a una tercera operación sospechosa, en este caso del ex titular de la constructora Meldorek, Daniel Laurenti, por un monto de 18.090.021 pesos. Y le pidió que avance sobre un reporte que emitió el Banco Itaú, por el período marzo-junio de 2011, por un valor de 1.684.547 pesos de la financiera Monetización, del empresario sospechado Fernando Caparrós Gómez, y de Laurenti.
