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sábado 8 de mayo de 2021
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La AFIP creó la Dirección de Investigación Financiera

Tendrá como objetivo el análisis del movimiento de dinero, bonos y títulos de valores, para controlar posibles maniobras financieras ligadas al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) creó la Dirección de Investigación Financiera, una dependencia que se encargará de analizar el movimiento de dinero, bonos y títulos de valores, para controlar posibles maniobras financieras ligadas con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

De acuerdo a lo publicado en el Boletín Oficial, la Dirección de Investigación Financiera tendrá como objetivo la fiscalización «de personas físicas o jurídicas sobre las que recae el pago de los tributos impositivos, aduaneros, y aportes y contribuciones de la seguridad social que pueden resultar indicativos de la comisión de delitos vinculados al accionar financiero de los contribuyentes y demás sujetos».

Otras tareas del organismo serán las de realizar «relevamientos y desarrollar acciones de investigación y fiscalización a entidades financieras y sectores vinculados a operaciones que involucren el empleo de divisas, acciones, bonos y demás títulos valores y todo tipo de crédito, a efectos de prevenir infracciones cambiarias», además de «adoptar las medidas preventivas para evitar infracciones cambiarias» ligadas con el lavado de activos para el «financiamiento del terrorismo».

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